证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2023-065 号
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
(资料图片)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于 2023 年 6 月 2 日以传真和电子邮件方式
通知各位董事。
(三)本次董事会会议于 2023 年 6 月 7 日以现场投票与通讯相结合的方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
二、董事会会议审议情况
（一）关于召开2022年年度股东大会的通知
本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》、
《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
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